於2016年9月9日舉行的2016年第二次臨時股東大會投票結果及委任監事_国电科环(hk01296)股吧

公报日期:2016-09-09

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国家电力环保科学技术结派分开有限公司

GUODIANTECHNOLOGY&ENVIRONMENTGROUPCORPORATIONLIMITED*

(在中华人民共和国报户口说得通的分开分开有限公司)

(证券代码:01296)

2016年9月9日在

2016次暂时伙伴大会开票成功实现的事

中西部及东部各州的县议会的指定

国家电力环保科学技术结派分开有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欢欢喜喜宣告,本公司2016年第二次暂时伙伴大会(「暂时伙伴大会」)於2016年9月9日(星期五),在中华人民共和国(中国1971)在北京市举行。以下投票正式经过普通比分。

董事会也很喜悦地宣告,栾宝兴假造(「栾假造」)及杨向斌假造(「杨假造」)已获委员会为监事。

暂时伙伴大会及列席

兹提述本公司日期为2016年7月6日的暂时伙伴大达知(「暂时伙伴大达知」)、本公司日期为2016年8月5日的公报及本公司日期为2016年8月25日的通函(「暂时伙伴大达函」),2016年9月9日(星期五)召集暂时伙伴大会。公报但未应用的明确语词与伙伴特殊大会经过。

公司已于2016年9月9日(星期五)后期四点,在西四的环路北京市16收容所中国1971海淀区。

–1–

在暂时伙伴大会日,授予分开拥有人持有违禁物权列席暂时伙伴大会并於会上就提呈比分案开票的分开总共为6,063,770,000股。根据暂时伙伴大达知按生活指数调整,中国1971电力结派及其联络(包含国电电力)共拥有,754,000,该公司000股分开(「分开」),当作已发行分开总共约占,而在伙伴特殊大会2号比分投弃权票。去,就暂时伙伴大会提呈的2号比分案授予伙伴持有违禁物权开票同意或反之分开总共为1,309,770,000股。由於国电结派及其联络士(包含国电电力)毋须就暂时伙伴大会提呈的1号及3号比分案保持开票,1号和3号比分给伙伴的开票权或,063,770,000股。概无分开授予伙伴持有违禁物权列席暂时伙伴大会但须就会上提呈的比分案保持投同意票。除国电结派及其联络士(包含国电电力)须在暂时伙伴大会就2号比分案保持开票外,他方的企图保持开票无。人总伙伴或委托代理人列席伙伴H,090,880,000股分开,能胜任日期为暂时伙伴大会几乎T。

EGM的中国1971适合《公司条例》和公司条例等。由总经理暂时伙伴大会。

–2–

暂时伙伴大会开票成功实现的事

在暂时伙伴大会,持有违禁物载于伙伴特殊大会高处的比分举行开票的关照。在暂时伙伴大会提呈的比分案的开票成功实现的事如次:

#

总抽签决定(股)

普通比分案

同意 反 弃权

1. 「摇动:

(一) 委员会栾宝兴假造为本公司监事(任期自本比分案於 5,090,799,000 81,000 0

暂时伙伴大会由伙伴同意啊 () (……
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